Есть распространенное убеждение, что во время налоговых каникул никаких вопросов по поводу поступающих на израильский счет денежных средств к новому репатрианту быть не должно. Это не совсем так. Получатель денежных средств — банк, и ответственность за чистоту финансовых операций тоже несет банк.
В 2018 году Израиль присоединился к FATF — организации по борьбе с отбеливанием денег, финансированием терроризма и оружия массового уничтожения. Работу всех банков контролирует Орган по взаимодействию. С этого момента не осталось никакого другого способа ввести деньги в страну, кроме легального — доказав, что вы заработали их честно и заплатили все необходимые налоги.
Важный момент: при открытии счета в израильском банке нужно уведомить об этом российский банк с вашим действующим счетом.
Переводы, превышающие 10 тысяч долларов, придется обосновать. Для этого потребуется предоставить:
- документальное подтверждение источника дохода;
- декларацию и доказательство уплаты налогов в стране резидентства.
Но если сумма перевода меньше 10 тысяч долларов, то банк все-равно может попросить обоснование на свое усмотрение.
При приобретении недвижимости и зачислении денег напрямую на счет продавца у банка возникнут те же самые вопросы по поводу их происхождения. Если расчет за израильскую недвижимость произойдет в другом государстве, и продавец затем решит внести деньги на свой счет, ему придется точно так же доказывать, что они легальны.
Подробно о банковской системе Израиля читайте в публикации на нашем сайте.
Login with Google